◎국내법상 범죄안돼 연 수백억불 몰려

콜롬비아,파나마,케이먼군도에서 마약거래단속이 강화되면서 베네수엘라가 돈세탁의 본거지로 부상하고 있다.

정부의 통제강화를 우려해 금융계는 돈세탁을 강력히 부인하고 있지만 베네수엘라에서 세탁되는 돈은 연간 수백억달러에 이르는 것으로 추정되고 있다.호세 다빌라 사바리스 베네수엘라 하원마약위원장은 『이 나라에서 세탁되는 돈이 원유판매대금보다도 더 많은 것으로 확신한다』고 말했다.

이처럼 베네수엘라가 검은 돈 세탁의 온상이 된 이유는 그만큼 제약이 적기때문.페레스 베네수엘라대통령은 지난 91년 마약과의 전쟁을 선포하고 1만달러 이상의 현금거래에 대해서는 보고체계를 갖추기로 미재무부와 합의했으나 베네수엘라 국내법상으로는 아직도 돈세탁은 범죄에 해당되지않는다.

현재 베네수엘라 의회에는 부동산과 금융업계등의 거액현금거래 보고를 의무화하고 경찰이 자금의 흐름을 추적할 수 있도록 하는 법안이 상정돼 있다.그러나 연말의 대통령 선거 및 총선을 앞두고 있어 이 법안이 연내에통과될 수 있을지는 미지수다.<카라카스 로이터 연합 특약>