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..업 시행사 3곳의 대출 원리금 상환자금을 보관하던 중 시행사 명의의 출금전표를 위조하는 수법으로 699억원을 빼돌려 가족과 페이퍼컴퍼니 계좌로 송.. 2023. 09. 08 (금) | 서울신문

스위스 ..‘검은 돈 세탁 천국’ 오명 벗기 ..개혁안은 페이퍼컴퍼니를 통한 자금세탁을 막는 수단으로 신탁법인 및 기업의 실소유주를 등록하도록 했다... 2023. 08. 31 (목) | 서울신문

카드사도 내부통제 실패… 105억원 빼돌린 롯데카드 직원 롯..문제의 직원들은 105억원 가운데 66억원을 페이퍼컴퍼니 및 가족회사를 통해 빼돌렸다... 2023. 08. 30 (수) | 서울신문

이렇게 모집한 82명의 유령근로자를 세무사 사무실과 네일샵, 페이퍼컴퍼니 2곳 등에 분산해 등록했다. ....페이퍼컴퍼니 2곳은 운영되지 않은 사업장.. 2023. 08. 17 (목) | 서울신문

“러, 우크..“자금은 러시아 정부의 수장인 미슈스틴이 개인적으로 관리하는 이름뿐인 껍데기 회사(페이퍼컴퍼니)들을 통해 세탁될 예정”이라고 지적했다... 2023. 08. 09 (수) | 나우뉴스

차세대 .. 문재인 정부의 탈원전 정책을 수습해 원전 생태계를 복원 중이고 박근혜 정부 땐 이명박 정부의 해외 자원개발 페이퍼컴퍼니 문제를 해결했다... 2023. 08. 01 (화) | 서울신문

.. 4월부터 지난해 7월까지 해외 가상자산거래소에서 가상자산을 구입해 국내 거래소로 가져와 팔고, 매각 대금을 페이퍼컴퍼니 계좌로 송금한 것으로 조.. 2023. 07. 26 (수) | 서울신문

“민족영웅 발굴” 보조금 받아 ..‘尹퇴진 강의료’…민간단체 부정·비리..E 시민단체는 보조금 사업을 수행할 수 없는 일종의 무자격 페이퍼컴퍼니였다... 2023. 06. 04 (일) | 서울신문

..의로 세운 5개 비상장회사(페이퍼컴퍼니) 자금 538억원을 횡령하고, 그룹 계열사에 약 11억원을 부당하게 지원하도록 한(배임) 혐의 등을 받고 .. 2023. 06. 02 (금) | 서울신문

..페이퍼컴퍼니를 설립해 수출 물량을 넘겨주는 방식으로 회삿돈을 빼돌려 해외에서 주택 27채를 사들였고, 주택 취득 사실을 미신고해 임대 소득을 탈루.. 2023. 06. 01 (목) | 서울신문

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