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“최순실..“최순실의 독일 은닉 재산이 수조 원이고, 자금 세탁에 이용된 독일 페이퍼컴퍼니가 수백 개에 달한다는 사실을 독일 검찰로부터 확인했다”, .. 2024. 04. 23 (화) | 서울신문

..페이퍼컴퍼니) 자금 538억원을 횡령하고, 그룹 계열사에 약 11억원을 부당하게 지원하도록 한 혐의(배임)로 지난해 2월 구속 기소돼 1년 넘게 .. 2024. 04. 19 (금) | 서울신문

.. 해외직접투자 및 외화예금거래 신고를 하지 않은 상태에서 물품 거래대금인 것처럼 속인 뒤 해외에 설립한 페이퍼컴퍼니 계좌로 돈을 송금한 것으로 조.. 2024. 04. 12 (금) | 서울신문

노인 복지용구 수입가 부풀려 ..A씨는 홍콩에 페이퍼컴퍼니 C사를 설립하고, 중국에서 복지용구를 수입할 때 C사를 통하는 중계무역인 것처럼 가장했다... 2024. 02. 22 (목) | 서울신문

..의 실제 재산은 1250억 달러(약 167조 2500억 원)에 달하며, 지인의 계좌와 페이퍼컴퍼니 등을 통해 숨겨 놓았다는 소문이 있다”고 보도했.. 2024. 02. 20 (화) | 나우뉴스

‘페이퍼컴퍼니’로 자금 모아” 팔레스타인 무장정파 하마스가 유럽 국가인 벨기에에서 흔히 ....페이퍼컴퍼니’로 불리는 유령 회사들을 통해 자금을 모아.. 2024. 02. 15 (목) | 나우뉴스

..인 이사는 금융시장정보 제공회사에 가입만 하면 사용할 수 있는 금융시장정보를 본인이 이사로 등재하고 있는 페이퍼컴퍼니로부터 1억 7000만원에 입.. 2024. 02. 13 (화) | 서울신문

.. 금융당국의 눈을 피하려고 해외에 무역대금을 보내는 것처럼 꾸몄으며 거액을 원활히 송금하기 위해 무역회사로 위장한 페이퍼컴퍼니를 운영한 것으로 조.. 2024. 02. 10 (토) | 서울신문

..의로 세운 5개 비상장회사(페이퍼컴퍼니) 자금 538억원을 횡령하고, 그룹 계열사에 약 11억원을 부당하게 지원하도록 한 혐의(배임)로 구속기소 .. 2024. 01. 23 (화) | 서울신문

..의로 세운 5개 비상장회사(페이퍼컴퍼니) 자금 538억원을 횡령하고, 그룹 계열사에 약 11억원을 부당하게 지원하도록 한 혐의(배임)로 구속기소 .. 2024. 01. 23 (화) | 서울신문

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