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美, 北사업가 구금… 북미 관계 악재 예고
美, 北사업가 구금… 북미 관계 악재 예고 미국이..
유령회사
를 통해 자금을 세탁하고 불법 선적을 지원하기 위한 부정 서류를 만든 혐의도 받고 있다...
2021. 03. 23 (화) | 서울신문
‘분노’ 북한 “단교, 문 닫는다” 말레이 “그래? 48시간 내 떠나라” [이슈픽]
..은 문씨가 대북제재를 위반해 술과 시계 등 사치품을 북한에 보냈고,
유령회사
를 통해 돈세탁을 했다며 2019년 5월 말레이시아에 신병 인도를 요청..
2021. 03. 19 (금) | 서울신문
북한 말레이시아와 단교 “무고한 공민 미국에 넘겨” 실은 사치품 공급책
..)은 문씨가 대북제재를 위반해 술과 시계 등 사치품을 북한에 보냈고,
유령회사
를 통해 돈세탁을 했다며 2019년 5월 말레이시아에 신병 인도를 요..
2021. 03. 19 (금) | 서울신문
북, ‘주민 송환’ 말레이시아와 단절 선언…“미국도 대가 치를 것”
미국 연방수사국은 문씨가 대북제재를 위반해 술과 시계 등 사치품을 북한에 보냈고,
유령회사
를 통해 돈세탁을 했다며 말레이시아에 신병 인도를 요청했다..
2021. 03. 19 (금) | 서울신문
해외 유령회사에 허위 투자… 회삿돈을 유학비로
해외
유령회사
에 허위 투자… 회삿돈을 유학비로 ..#1 A사는 회계를 조작해 해외 현지법인의 매출 부풀리기로 투자금(1900억원 상당)을 유치한 뒤 ..
2021. 01. 28 (목) | 서울Pn
한샘 ‘집콕’ 특수에 올 매출 3년 만에 2조 회복 훈풍
..찰은 한샘이 2018년부터
유령회사
인 광고대행사 4곳을 통해 40억원이 넘는 광고비와 협찬금을 지급했고 일부를 빼돌렸다는 의혹과 관련해 수사에 착..
2020. 12. 01 (화) | 서울신문
공공택지 싹쓸이 못하게… 입찰방식 추첨→평가제로 바꾼다
공공택지 싹쓸이 못하게… 입찰방식 추첨→평가제로 바꾼다 내년부터 신도시를 비롯해 공공택지의 아파트 용지 공급..‘페이퍼컴퍼니’(
유령회사
)를 동원하는 ..
2020. 11. 27 (금) | 서울신문
‘펀드 돌려막기’‘작정한 사기극’… 권력형 게이트로 번졌다
..법인을 통해 1차 돈세탁을 한 후 다시
유령회사
인 트러스트올과 셉틸리언 등으로 돈을 분산시킨 뒤 600곳이 넘는 투자처로 자금을 퍼트린 것으로 파..
2020. 11. 09 (월) | 서울신문
옵티머스 사기 의혹 연루 ‘대주주’ 전 靑 행정관 ‘뇌물죄’ 고발
옵티머스 사기 의혹 연루 ..‘대주주’ 전 靑 행정관 ..‘뇌물죄’ 고발 1조원대 옵티..이 전 행정관은 옵티머스 돈 세탁 창구로 거론되는
유령회사
..
2020. 10. 19 (월) | 서울신문
[단독] “靑 전 행정관, 김재현 돈 5억 받아…차명 투자로 옵티머스 지분 확보”
[단독] ..“靑 전 행..하지만 검찰과 복수의 사건 관계인에 따르면 검찰은 피의자들로부터 옵티머스의 돈세탁 창구로 의심받는 페이퍼컴퍼니(
유령회사
) ..
2020. 10. 16 (금) | 서울신문
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