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건의 기사
유령법인 대포통장 만들어 투자사기, 수십억 가로챈 일당 검거
유령법인
대포통장 만들어 투자사기, 수십억 가로챈 일당 검거
유령법인
명의 통장을 만들어 투자 사기에 악용한 일당이 경찰에 붙잡혔다. ....
유령법인
..
2023. 11. 20 (월) | 서울신문
노숙자 명의로 ‘대포통장’ 유통…조직원 무더기 검거
..
유령법인
을 만..또 이들을 체포하는 과정에서 범죄에 이용됐을 것으로 추정되는
유령
법인
계좌 900개를 추가로 확인, 수사 범위를 넓히고 있다. ..
2023. 11. 13 (월) | 서울신문
“외환 투자로 고수익 보장” 투자금 29억 편취한 일당 검거
..
유령법인
과 대포계좌를 개설해 이용했고 허위 거래명세서, 정상적인 거래를 가장한 텔레그램 대화 내역 등을 미리 만들어 피해자들을 속였다.피해자들이 ..
2023. 11. 06 (월) | 서울신문
대포통장 빌려주고 月250만원 꿀꺽… 은행원까지 계좌 개설 가담 ‘한통속’
..월까지
유령법인
42개를 설립하고
법인
또는 개인 명의 대포통장 190개를 보이스피싱 조직 등에 대여한 혐의(전자금융거래법 위반·사기방조 등)를 ..
2023. 07. 14 (금) | 서울신문
대포통장 한달 빌려주고 250만원 챙긴 일당…현직 은행원도 연루(종합)
..까지
유령법인
42개를 설립하고
법인
또는 개인 명의 대포통장 190개를 보이스피싱 조직 등에 대여한 혐의(전자금융거래법 위반, 사기방조 등)를 ..
2023. 07. 13 (목) | 서울신문
현직 은행원까지 연루…코로나 보조금 가로챈 보이스피싱 일당 잡았다
.. 대포통장 개설 목적으로 세운
유령법인
이 코로나19 소상공인 재난지원금 지급 대상인 것처럼 속여 38차례에 걸쳐 보조금 8740만원을 가로채기도 ..
2023. 07. 13 (목) | 서울신문
대포통장 117개로 1조원 규모 범죄수익금 세탁한 일당 18명 검거
..
유령법인
62개를 설립해.. 매월 50만원의 대가를 받고 명의를 빌려준
유령법인
명의자 50명도 전자금융거래법위반 혐의로 입건해 수사하고 있다. ..
2023. 07. 02 (일) | 서울신문
대포통장 713개로 45억 챙겨… 세탁 자금만 6조
..
유령
.. 또 이들에게 건당 월 20만~60만원을 받고
유령법인
, 통장개설 명의를 빌려준 62명도 전자금융거래법 위반, 업무방해 혐의로 적발됐다. ..
2023. 06. 02 (금) | 서울신문
월 200만원에 빌려준 대포통장…6조원대 범죄수익 세탁
..
유령
.. 또 이들에게 건당 월 20만~60만원을 받고
유령법인
, 통장개설 명의를 빌려준 62명도 전자금융거래법 위반, 업무방해 혐의로 적발됐다. ..
2023. 06. 01 (목) | 서울신문
1조원대 불법 외화송금 사건 공모한 은행원 항소 기각
..
유령법인
을 내세운 주범들이 2021년 9월부터 지난해 6월 사이 중국에서 넘어온 가상자산을 국내 거래소에서 매각한 뒤 수입 대금인 것처럼 꾸며 모..
2023. 05. 24 (수) | 서울신문
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