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‘금융실명법’
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건의 기사
슈퍼카·피카소 작품으로… 도박사이트 수익 550억 세탁해 초호화 생활
..
금융실명법
위반 등의 혐의로 국내 자금세탁 총책 A(42)씨 등 4명을 구속기소하고 이들 범행을 도운 조직원·가족 등 5명을 불구속 기소했다고 2..
2024. 01. 23 (화) | 서울신문
불법 사이트 범죄수익 550억으로 호화생활...집에는 돈다발·피카소 작품도
..
금융실명법
위반 등의 혐의로 국내 자금세탁 총책 A(42)씨 등 4명을 구속기소하고 이들 범행을 도운 조직원·가족 등 5명을 불구속기소 했다고 2..
2024. 01. 22 (월) | 서울신문
‘부가티·피카소’ 구매… 도박사이트서 수익 550억원 돈세탁
..죄수사부는 22일 범죄수익은닉규제법·부동산실명법·
금융실명법
위반 등 혐의로 불법 도박사이트 자금세탁 총책 B(42)씨 등 4명을 구속기소했다고 밝..
2024. 01. 22 (월) | 서울신문
단체복 값 부풀려 ‘억대 뒷돈’ 챙긴 기아 노조 간부 재판행
..지청 형사1부(부장 조희영)는 업무상 배임·배임수재·입찰방해·
금융실명법
위반·범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 지난 24일 A씨를 구속기소 했다고 밝..
2023. 11. 26 (일) | 서울신문
최태원 측 “동거인에 1000억 쓴 적 없다”…노소영 법률대리인 고소
..인단은 이날 노 관장의 법률 대리인인 이모 변호사를 형법·가사소송법·
금융실명법
위반 혐의로 조사해 달라며 서울 서초경찰서에 고소장을 제출했다고 밝..
2023. 11. 25 (토) | 서울신문
“이게 1만 6천원?” 반발산 ‘노조 단체티’…알고보니 간부가 뒷돈 챙겨
“이..한편 경찰은 B 업체와 C 업체 대표 및 관계자, 현금을 전달한 D씨 등 11명도 입찰방해,
금융실명법
위반 등 혐의로 입건해 조사하고 있다...
2023. 11. 02 (목) | 서울신문
금감원 대구은행 조직적 불법 행위에 “책임 엄중”... 시중은행 전환 먹구름
금감원 대구은행 조직적 불법 행위에 ..“책임 엄중..
금융실명법
위반 혐의가 있는데도 금감원에 보고하지 않은 부분에 대해서도 조치를 취하기로 했다...
2023. 10. 12 (목) | 서울신문
자녀 사칭 앱깔고 온라인쇼핑몰 환불 ‘신종 피싱’…5억원 편취 일당 송치
.. 컴퓨터등사기이용,
금융실명법
위반 등 혐의로 보이스피싱 조직의 40대 국내 총책 A씨 등 6명을 구속 송치하고 5명을 불구속 송치했다고 25일 밝..
2023. 09. 25 (월) | 서울신문
한국 내 이란 동결자금 4년만에 ‘봉인 해제’…값싼 원유 수입 재개? [월드뷰]
“이란 동결자금 원화 결제 계좌는
금융실명법
보호를 받는 일반계좌이기 때문에 규모나 동결 해제 관련해서 공식적으로 확인해 줄 수가 없다”고 말했다...
2023. 08. 13 (일) | 서울신문
“유출된 신분증 사본으로 수천만원 대출” 명의도용 피해자 29명, 금감원 구제 신청
“유출된 신분..“2차 사본으로 본인 인증이 통과되는 건 명백한
금융실명법
위반인데 왜 금융사를 처벌하지 못하고 피해 배상을 못 받나”라고 주장했다...
2023. 08. 09 (수) | 서울신문
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